Tài liệu ĐHĐCĐ 2018
Tài liệu ĐHĐCĐ 2018
- Nội dung và chương trình đại hội xem nội dung
- Thư mời cổ đông xem nội dung
- Quy chế làm việc đại hội xem nội dung
- Báo cáo HĐQT 2017 xem nội dung
- Báo cáo BKS 2017 xem nội dung
- Tờ trình sửa đổi điều lệ xem nội dung
- Các nội dung sửa đổi cơ bản trong điều lệ xem nội dung
- Tờ trình sửa Quy chế quản trị xem nội dung
- Các nội dung sửa đổi cơ bản trong QCQT xem nội dung
- Quy chế bầu cử TV HĐQT xem nội dung
- Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT xem nội dung
- Dự thảo điều lệ xem nội dung
- Dự thảo Quy chế quản trị xem nội dung
- Quy chế biểu quyết xem nội dung
- Dự thảo nghị quyết ĐH xem nội dung
Nội dung và chương trình đại hội
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
STT |
Nội dung |
Người thực hiện |
1 |
- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết |
Bà Bùi Thị Non |
2 |
- Khai mạc, giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Khôi - Chủ tịch HĐQT |
Ông Miên |
3 |
- Cử thư ký: ông Nguyễn Đình Đông và bà Phạm Phương Nhung - Thông qua chương trình làm việc. + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch năm 2015, báo cáo thực hiện thu nhập của HĐQT và Ban KS. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2010-2015), định hướng nhiệm kỳ 4 (2015-2020) + Báo cáo hoạt động của BKS. + Đề xuất mức trả cổ tức năm 2014, dự kiến mức trả cổ tức năm 2015 và trích lập các quỹ, đề xuất mức thù lao cho HĐQT, Ban KS. + Thảo luận. + Lựa chọn công ty kiểm toán. (Dự kiến vẫn chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế). + Ứng cử và đề cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4. + Bầu cử. + Thảo luận + Thông qua biểu quyết các quyết định của đại hội. + Bế mạc. |
Ông Khôi |
4 |
Trưởng phòng Tài chính- Kế toán kiêm Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính |
Bà Mấm |
5 |
Chủ tịch báo cáo hoạt động của HĐQT, thù lao HĐQT và Ban KS, tổng kết nhiệm kỳ 3 + định hướng nhiệm kỳ 4. |
Ông Khôi |
6 |
Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của Ban KS. |
Bà Nguyệt |
7 |
Đề xuất mức trả cổ tức ....% cho năm 2014, dự kiến mức trả cổ tức cho năm 2015, mức trích thưởng..... % phần vượt của lợi nhuận sau thuế trong cả nhiệm kỳ cho HĐQT, Ban KS và Ban điều hành : cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 5% cho quỹ phúc lợi khen thưởng. |
Ông Khôi |
8 |
Thảo luận |
Ông Khôi |
9 |
Lựa chọn công ty kiểm toán |
Ông Khôi |
10 |
Tuyên bố lý do bầu cử + Thành lập Ban bầu cử- dự kiến: ông Nguyễn Văn Hùng, ông Phan Mạnh Cường, bà Bùi Thị Non. + Thông qua quy chế bầu cử. |
|
11 |
+ Ứng cử, đề cử các thành viên HĐQT, Ban KS. + Thông qua lý lịch của các ứng viên. + Bầu cử. |
Ông Nha |
12 |
Thảo luận |
Ông Khôi |
13 |
Công bố kết quả bầu cử. |
|
14 |
Xin phép Chủ tich HĐQT có thể kiêm Tổng giám đốc |
|
15 |
- Biểu quyết thông qua các quyết định: - + Định hướng cho nhiệm kỳ 4. + Các thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 4 được bầu. + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014. + Mức trả cổ tức cho năm 2014, dự kiến mức trả cổ tức năm 2015, mức thù lao cho HĐQT, Ban KS và Ban điêu hành + mức trích thưởng.....% phần vượt của lợi nhuận trước thuế cho các năm trong cả nhiệm kỳ, mức trích lâp các quỹ từ lợi nhuận 2014 (5% cho dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 5% cho quỹ phúc lợi và khen thưởng). + Lựa chọn đơn vị kiểm toán. - + Chủ tich Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc |
Ông Khôi |
16 |
Thư ký lên thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH |
Bà Phương Nhung |
17 |
Bế mạc ĐH |
Ông Khôi |
Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
Chi tiết xem file đính kèm